Le co-fondateur de OneCoin accepte de témoigner contre sa sœur

L’affaire contre OneCoin continue de se développer alors que les autorités tentent de faire tomber définitivement son réseau d’opérateurs. Dans le dernier développement du cas du système Ponzi, des rapports ont confirmé que Konstantin Ignatova, l’un de ses fondateurs, a accepté de témoigner contre son partenaire.

Ignatov devient un allié coopérant

Ignatov a récemment réglé un recours collectif avec les investisseurs de OneCoin. L’accord, qui a été révélé plus tôt ce mois-ci, impliquait que son nom soit radié des responsabilités de la société envers les investisseurs. Bien que ce fût la grande nouvelle, il a également accepté de témoigner contre son partenaire.

Ignatov et sa sœur, Ruja Ignatova, ont lancé OneCoin en 2014. Avec quelques promoteurs et partenaires commerciaux, les deux ont réussi à propulser l’entreprise au niveau mondial. À son apogée, OneCoin a arnaqué des milliers de personnes et siphonné jusqu’à 5 milliards de dollars d’investissements.

L’escroc a finalement été arrêté à l’aéroport international de Los Angeles l’année dernière alors qu’il tentait de fuir le pays. Depuis, il a joué un rôle clé dans la chute du réseau OneCoin et de ses nombreux partenaires.

Une mise à jour sur la situation OneCoin

En novembre 2019, il a déclaré aux procureurs de New York qu’Amer Abdulaziz Salman, le propriétaire de la marque de courses de chevaux Phoenix Thoroughbreds, basée à Dubaï, avait été un agent de compensation important pour l’entreprise. La société de courses de pur-sang a finalement été interdite de compétition en France en raison des liens de Salman avec l’entreprise. Peu de temps après, la société s’est retirée d’une autre compétition de courses de chevaux en Grande-Bretagne.

Ignatov a également aidé à retrouver Mark Scott, un avocat basé à New York qui a aidé à mettre sur pied l’opération de blanchiment d’argent d’Ignatova. En novembre, Scott a obtenu un verdict de culpabilité après que le tribunal a conclu qu’il avait reçu un salaire de 50 millions de dollars pour avoir blanchi 400 millions de dollars au nom d’Ignatova.

Scott a tenté de combattre le verdict de culpabilité, affirmant que la seule preuve du gouvernement contre lui était le témoignage d’Ignatov. Bien qu’il ait ajouté qu’il n’était pas au courant de l’opération d’escroquerie de OneCoin, aucun de ses arguments n’a volé devant le tribunal.

Quant à Ignatov, il convient de noter qu’il pourrait encore faire face à un sort prolongé derrière les barreaux. L’escroc est toujours le principal sujet dans une affaire contre OneCoin du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), qui est au tribunal depuis novembre. L’affaire porte plusieurs chefs d’accusation contre lui, dont la fraude et le blanchiment d’argent.

S’il est reconnu coupable, Ignatov risque jusqu’à 90 ans de prison. Quant à Ignatova, elle est toujours en liberté. Le cerveau OneCoin connu par beaucoup sous le nom de «Cryptoqueen» a fui son domicile en Bulgarie en 2017 et n’a pas été revu depuis.

La justice pour OneCoin va au-delà des seuls hauts dirigeants et partenaires de premier plan de l’entreprise. Le mois dernier, des rapports ont confirmé qu’un tribunal de Singapour avait infligé une amende à Fok Fook Seng, un homme d’affaires local qui a promu un programme de marketing à plusieurs niveaux lié à l’opération d’escroquerie.

Fok aurait fait la promotion de son programme MLM via des séminaires en ligne sur Facebook entre janvier 2016 et juin 2017. Le programme vendait des packages de cours de formation en ligne, tout en incluant également des «jetons promotionnels» gratuits. Il a également convaincu les acheteurs qu’ils pouvaient utiliser ses jetons pour extraire plus de OneCoin.

En vertu de la loi de Singapour sur l’interdiction du marketing à plusieurs niveaux et de la vente pyramidale, il a été condamné à une amende de 100 000 dollars de Singapour, soit environ 72 000 dollars à l’époque.